За 8 млн евро выскочил на волю член ОПГ совладелец "Киевстара"

Во Франции российскому олигарху, совладельцу "Альфа-Групп" Алексею Кузьмичеву предъявили официальные обвинения в отмывании денег, налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и организации теневой занятости в составе преступной группировки, пишет газета Le Monde.

Национальная финансовая прокуратура Франции, как отмечает издание, настаивала на помещении Кузьмичева под арест. Но суд в итоге принял решение поместить олигарха под судебный надзор и отпустил его из-под стражи под залог в 8 млн евро. Также Кузьмичеву запретили уезжать из Франции на период судебного расследования по предъявленным ему обвинениям, уточняет агентство Franceinfo.

Французская полиция задержала Кузьмичева в понедельник, 30 октября. В его квартире в Париже и особняке в Сен-Тропе были проведены обыски, во время которых, как писала Le Monde, были найдены "пачки денег". По информации издания, расследование Национальной финансовой прокуратуры Франции в отношении российского олигарха началось в феврале 2023 года.

"Предполагаемое мошенничество связано с владением активами недвижимости во Франции и незадекларированными доходами", – сообщил Le Monde источник в суде. Это предположение, как отмечает издание, было подкреплено отчетом Tracfin, подразделения финансовой разведки Bercy, летом 2022 года.

Прокуратура также пытается выяснить, нарушил ли Кузьмичев европейские санкции, введенные против него в марте 2022 года. Ввод санкций теоретически должен был повлечь за собой арест имущества Кузьмичева и запрет на въезд в ЕС, однако, как пишет Le Monde, на момент попадания под санкции он уже находился на территории Франции. Кроме того, бизнесмен, как утверждает издание, имеет "семейные связи в стране".

В июле 2023 года "Проект" выпустил расследование о российских олигархах, которые открыто участвуют в снабжении российской армии. В списке расследователей оказался и Кузьмичев. Компания "Альфастрахование", которой он владеет совместно с Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Петром Авеном и Андреем Косоговым, оказывает услуги по страхованию военной техники российской армии в Украине.

Так, компания застраховала автомобили 65 войсковых частей и других организаций, связанных с Росгвардией и Минобороны. В августе США ввели санкции против Кузьмичева и его партнеров по "Альфа-Групп".