Слідчі Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора розслідують одну з найбільших фінансових афер – схема керівництва «Укрінбанку» на чолі з Володимиром Клименком та Володимиром Стельмахом, який з порушеннями став новою юридичною особою.
У справі №12016100000000789 йдеться про зловживання службовим становищем,
підробку документів, шахрайство та привласнення майна банку в особливо великих
розмірах (ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст.
190, ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК).
Держава втратила на ліквідації «Укрінбанку» 1,5 млрд гривень
У 2016 році ПАТ «Укрінбанк» визнали неплатоспроможним. Відповідно до
постанови НБУ №934/БТ від 24 грудня 2015 року, Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб (ФГВФО) запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Фонд здійснив
виплати вкладникам на загальну суму 1,76 млрд гривень, використавши для цього
власні кошти та передавши банк у ліквідацію.
У Фонді гарантування вкладів назвали «зомбі-банком» фінансову установу
Клименка та Стельмаха
Однак замість спокійного завершення процедури ліквідації почали зникати
активи банку. Основною схемою стало перереєстрування банку з порушенням
законодавства: нова юридична особа, ПАТ «УКРІНКОМ», була створена через зміну
статуту, назви та адреси без погодження з НБУ.
Втрата активів
13 липня 2016 року, за рішенням приватного нотаріуса, в реєстр було внесено зміни до даних ПАТ «Укрінбанк»: банк змінив назву на ПАТ «Укрінком» і новою юридичною адресою стала будівля в місті Сєвєродонецьк (Луганська область).
Ці
дії було здійснено без погодження з НБУ, що суперечить вимогам Закону України
«Про банки і банківську діяльність» та інших нормативних актів. До того ж сам
Клименко має тісні зв’язки з посадовцями Луганщини, що дозволяє йому мати вплив
на правоохоронну і судову систему в регіоні.
Бізнесмен, який судиться за банк з Фондом гарантування вкладів, ховає
зв’язки з оточенням Януковича
У той час, коли Фонд гарантування вкладів намагався управляти ліквідацією
банку, доступ до його нерухомості у Києві (адреса: Вознесенський узвіз, 10-А)
заблокувала приватна охорона. У цих приміщеннях, за даними слідства, можуть
зберігатися документи фінансово-господарської діяльності банку, зокрема
оригінали правовстановлюючих справ, печатки та штампи.
Крім того, колишні власники банку відмовилися передати документи суду, як
того вимагала ухвала Господарського суду Києва від 21 жовтня 2016 у справі
№910/18650/16. Через це унеможливлено проведення економічних і почеркознавчих
експертиз.
Масштаби збитків
Верховний Суд 14 лютого 2018 року складі Касаційного
господарського суду постановив, що правонаступництва між «Укрінбанк» та
«Укрінком» не відбулося. Це означає, що усі дії з активами банку, здійснені під
егідою нової юридичної особи, можуть бути визнані незаконними.
За даними слідства, колишні посадовці банку, використовуючи нову юридичну
особу та співпрацюючи з іншими компаніями, перепродавали нерухомість банку
третім особам, завдаючи збитків державі. За підрахунками ФГВФО, збитки
становлять понад 1,76 мільярда гривень.
Немає коментарів:
Дописати коментар