Следственный департамент МВД
объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка
"Адмиралтейский", спонсора "Клуба адмиралов" Нину
Максименко. Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в
криминальных схемах по незаконному обналичиванию
денежных средств через свой
банк. Защита обвиняемой заявляет, что никаких доказательств этого у следствия
нет. В свою очередь вкладчики банка, которым "Адмиралтейский" остался
должен несколько миллиардов рублей, настаивают на привлечении госпожи
Максименко к ответственности еще и за мошенничество.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 172
УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по
Москве в июле прошлого года. Тогда его фигурантами стали трое коммерсантов,
имевших счета в банке "Адмиралтейский". Двоих по ходатайству
следствия суд поместил под домашний арест, а с третьего, сотрудничавшего со
следствием, была взята подписка о невыезде. Схема обнала через принадлежащие
фигурантам дела фирмы была стандартной. Клиенты под видом оплаты товаров или
услуг переводили на их счета в "Адмиралтейском" определенные суммы,
которые возвращались к ним за вычетом нескольких процентов.
В ноябре 2015 года это
уголовное дело было передано в следственный департамент МВД России. Через месяц
обвиняемой по нему стала бывшая председатель правления банка
"Адмиралтейский" Нина Максименко.
"В начале декабря моей
подзащитной несколько раз присылали повестки с вызовом на допрос в качестве
свидетеля,— рассказала адвокат Елена Каменская.— Однако все они высылались по
адресу, где госпожа Максименко не проживала, хотя следствие располагало
координатами ее собственной квартиры, где она постоянно жила и ни от кого не
скрывалась. Как я полагаю, делалось это умышленно, чтобы оказать давление на
мою подзащитную в связи с тем, что она активно противодействовала в арбитражном
суде отзыву у банка лицензии".
Напомним, что ее
"Адмиралтейский" лишился 11 сентября 2015 года как раз в связи с
нарушением законодательства в области борьбы "с отмыванием доходов, полученных
преступным путем". Кроме того, регулятор отмечал, что банк проводил
высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, соответствующие
принятым рискам.
21 декабря, после очередной
неявки на допрос, следователь вынес постановление о привлечении Нины Максименко
в качестве обвиняемой. В тот же день она была объявлена в федеральный розыск.
Затем ее объявили в международный розыск и заочно арестовали Тверским райсудом.
На днях Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, оставил это решение в силе. Теперь
госпожу Максименко будут искать за границей по линии Интерпола.
"Все обвинение в отношении
моей подзащитной строится на показаниях одного из фигурантов этого дела,
который заявил, что руководство банка, в частности госпожа Максименко, было в
курсе незаконных банковских операций,— утверждает в свою очередь адвокат
Каменская.— Между тем тот же Центробанк в сентябре 2014 года и августе 2015
года проверял деятельность компаний, руководству которых сейчас инкриминируется
незаконное обналичивание, и никаких нарушений в их деятельности не выявил. Я
считаю, что следствием не доказано не только участие Нины Максименко в
незаконной банковской деятельности, но и не установлен сам факт участия банка
"Адмиралтейский" и его сотрудников в такой деятельности".
По словам защитника, возникшие
у банка проблемы похожи на хорошо спланированную акцию. Началось все, по мнению
Елены Каменской, с вброса в СМИ в начале сентября информации о том, что в
хранилище "Адмиралтейского" вместо золотых слитков лежат крашеные болванки.
"ФСБ тут же проверила эту
информацию и она, естественно, не подтвердилась,— отметила госпожа Каменская.—
Но было уже поздно, среди клиентов начались волнения, 7 сентября банк отключили
от системы электронных платежей, а еще через четыре дня отозвали лицензию".
Отметим, что в разные периоды
клиентами банка были ОАО "ОКБ Сухого", МАИ, издательский дом
"Красная звезда", сеть кафетериев "Шоколадница", сеть
салонов связи "Связной" и даже киножурнал "Ералаш".
Сама госпожа Максименко в
течение многих лет оказывала спонсорскую помощь региональной общественной
организации адмиралов и генералов "Клуб адмиралов", созданной в 2006
году по инициативе банка "Адмиралтейский". В 2008 году за содействие
и поддержку в проведении мероприятий клуба госпожа Максименко была награждена
почетным знаком клуба и грамотой.
Самому же банку адмиралы
вручили спасательный круг с надписью "Самому надежному спутнику в
неспокойном море финансов". Сейчас в клуб входят 248 адмиралов и генералов
ВМФ. Впрочем, о госпоже Максименко там в категоричной форме отказались
говорить. "Она нас обманула",— заявили в клубе без каких-либо
дальнейших разъяснений.
Отметим также, что в октябре
прошлого года инициативная группа из 50 клиентов "Адмиралтейского"
обратилась в ГУ МВД по Москве с заявлением, в котором настаивала на возбуждении
в отношении руководства банка, из которого могло исчезнуть более 3,3 млрд руб.,
уголовного дела по нескольким статьям УК, в том числе об особо крупном
мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), однако ход ему в полиции пока не дали.
Немає коментарів:
Дописати коментар