"Геннадио
Вассилевич Петров (так в оригинале. - Прим. ред.), на которого указывают как на
одного из основных боссов русской мафии, перевел, находясь на Майорке, 24,5 млн
евро, которые приходили из "налоговых убежищ", - сообщает El Mundo,
напоминая, что Петров - "обвиняемый в рамках "Операции
"Тройка" испанских
правоохранительных органов. "Эти деньги, по
словам прокуроров Хуана Каррау и Хосе Гринды, подписавших обвинительное
заключение по делу (недавно представленное в Суд Провинции), были получены при
незаконной деятельности российской мафиозной группировки
"Тамбовская", - пишут журналисты Мария Фуэнтеаламо и Эдуардо Колом.
В обвинительном
заключении упомянута также группировка "Малышевская". "Согласно
документу, обе они образуют "криминальное сообщество", - пишет
газета. Главная цель, утверждают следователи,
состояла в том, чтобы "отмывать незаконно полученные экономические
ресурсы".
По версии следствия, с
1998 года, когда он приехал в Испанию, "Геннадиос Петров в сопровождении
нескольких родственников и других российских подданных занялся учреждением в
нашей стране компаний, используя капитал, полученный при переводе [средств в]
валютах разных стран, отчасти из России, но по большей части из "налоговых
убежищ" и стран, законодательство которых обеспечивает банковскую тайну
или является непрозрачным" (цитата из документа).
Прокуратура подсчитала,
что в руках этих компаний скопилось имущество - наличные деньги, движимое
имущество, недвижимость - общей стоимостью более 24,6 млн евро. "Поскольку
его компании не занимались реальной деятельностью, предполагается, что все
происходило за счет отмывания денег", - пишет газета.
Источник:
El Mundo
Немає коментарів:
Дописати коментар