Нигерийские власти конфисковали значительные активы, принадлежащие бывшему чиновнику министерства образования и ближайшим членам его семьи, которые находятся под судом по двум отдельным делам о коррупции. Однако, согласно данным реестра недвижимости, семья по-прежнему контролирует два объекта недвижимости в США, которые не были конфискованы.
Прокуратура утверждает, что 78-летний Дибу Оджеринде присвоил как минимум 13,7 миллиона долларов из средств Национального экзаменационного совета министерства образования, а также Объединенного совета по приему и зачислению в вузы. Он занимал должности в этих органах почти два десятилетия.
В число активов, конфискованных у Оджеринде и его семьи в 2019 году, входят автозаправочная станция, школы, отели, элитная недвижимость в столице страны Абудже, а также акции различных компаний.
Однако данные о недвижимости, полученные организациями Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF), Premium Times и OCCRP, указывают на наличие еще двух объектов недвижимости во Флориде. Эти дома, общая стоимость которых составляет около 1,2 миллиона долларов, не были включены в список активов, которые нигерийские власти стремятся конфисковать в рамках этого дела.
Согласно обвинительному заключению 2021 года, Оджеринде предъявлено обвинение по 18 пунктам, включающим предполагаемое хищение государственных средств, злоупотребление служебным положением и мошенничество.
В отдельном обвинительном заключении 2023 года в качестве ответчиков фигурируют трое его детей и невестка, а также шесть компаний.
Судебные разбирательства по обоим делам продолжаются.
Сыновья Оджеринде, Адедайо, Олумиде и Олувасеун, обвиняются в преступном сговоре с целью распоряжения или сокрытия имущества, являвшегося предметом коррупционного преступления.
Невестка Оджеринде, Мэри Фунмилола Оджеринде, обвиняется по двум пунктам в сокрытии или управлении имуществом, полученным коррупционным путем. Прокуратура утверждает, что она взяла под контроль управление корпорациями и банковские счета, которыми владел и управлял Оджеринде под вымышленными именами.
Оджеринде не ответил на подробные вопросы, заданные его адвокату. Его сыновья и невестка не ответили на многочисленные запросы о комментариях, отправленные на адреса электронной почты, указанные в качестве контактных лиц в документах компании, поданных в Нигерии.
Двое сыновей Оджеринде, а также его невестка приобрели недвижимость в США, которая не вошла в список активов, подлежащих конфискации.
Независимая комиссия по борьбе с коррупцией и другими связанными с ней преступлениями Нигерии (ICPC) утверждает, что Оджеринде владел и управлял компаниями и банковскими счетами, используя поддельные удостоверения личности. Предполагается, что он использовал эти удостоверения для сокрытия своей незаконной финансовой деятельности, когда возглавлял два образовательных учреждения.
Согласно обвинительному заключению 2023 года, полученному журналистами, Оджеринде якобы «принял меры для сокрытия своего права собственности и активного участия в управлении некоторыми из этих компаний и активами, приобретенными в коррупционных целях, используя поддельные документы, украденные личные данные и фиктивные имена».
Комиссия по борьбе с коррупцией также утверждает, что Оджеринде передал «администрирование и управление двумя компаниями, а также их банковскими счетами» своей невестке Мэри после того, как Нигерия ввела меры по борьбе с отмыванием денег, требующие уникального биометрического идентификатора для всех владельцев банковских счетов.
Менее чем через месяц, в апреле 2015 года, Мэри и ее муж Олумиде приобрели свою первую недвижимость за 380 000 долларов в Мирамаре, штат Флорида.
В июне 2017 года Олумиде и его сын Олувасеун приобрели второй объект недвижимости в Майами за 300 000 долларов.
Впоследствии эти инвестиции оказались прибыльными, поскольку стоимость обоих домов значительно выросла с момента их покупки.
В 2019 году сыновья и невестка Оджеринде предприняли шаги по передаче права собственности на два объекта недвижимости в трасты, которые представляют собой юридические соглашения, обычно используемые для защиты конечных бенефициаров от публичного разглашения.
Дом в Мирамаре был передан в собственность организации под названием Lenciaga Land Trust, а недвижимость в Майами должна была перейти под контроль Venchy Land Trust.
Однако передача права собственности на дом в Майами не состоялась. Документы реестра недвижимости, полученные в результате запроса в соответствии с Законом о свободе информации, показывают, что округ Майами-Дейд заявил о невозможности завершить передачу права собственности, поскольку личность доверительного управляющего, ответственного за управление трастом, не была указана.
Согласно открытым данным, в течение четырех лет никаких дальнейших судебных разбирательств не проводилось. Затем, в апреле 2023 года, почти через месяц после предъявления обвинений сыновьям и невестке, их представитель в федеральных органах обратился к округу с просьбой помочь исправить данные в судебном документе.
Однако, согласно открытым источникам, недвижимость в Майами официально по-прежнему числится на именах двух сыновей.
Немає коментарів:
Дописати коментар