В Киеве правоохранители разоблачили одного из основателей финансовой пирамиды, действовавшей под прикрытием инвестиций в криптовалюту. По данным следствия, злоумышленники обманули граждан примерно на 1 млн. долларов, обещая прибыль от вложений в собственный цифровой токен.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По предварительным данным следствия, участники схемы развернули свою деятельность еще в 2022 году. Они привлекали средства граждан, используя популярность криптовалют и растущий интерес к цифровым активам.
Потенциальным инвесторам предлагали вкладывать деньги в собственный криптовалютный токен, который якобы должен стать частью перспективной криптоекосистемы. Проект позиционировался как инновационная платформа в области криптоиндустрии.
Организаторы заявляли, что работают над созданием новых продуктов для развития рынка и популяризации цифровых активов. Пользователям обещали стабильную прибыль и возможность заработка на инвестициях.
Впрочем, как установили правоохранители, на самом деле схема работала по принципу сетевого маркетинга по признакам классической финансовой пирамиды.
Участникам предлагали получать доход не от реальной деятельности проекта, а за счет привлечения новых вкладчиков.
Выплаты формировались по пирамидальной или бинарной системе комиссий. Размер прибыли зависел от количества новых инвесторов, привлекаемых предыдущими участниками.
Таким образом, средства новых вкладчиков использовались для выплат тем, кто присоединился к проекту раньше.
По предварительным оценкам, организаторы финансовой схемы ввели в заблуждение граждан примерно на 1 млн. долларов.
Полицейские также установили, что у участников группировки был опыт в сфере информационных технологий. Это позволило им создать и обеспечить функционирование онлайн-платформы для привлечения инвестиций. Через специализированный вебресурс пользователи проходили регистрацию, создавали личные кабинеты и пополняли счета, рассчитывая получить прибыль от инвестиций в криптовалютный токен.
Правоохранители продолжают досудебное расследование. Идет установление всех лиц, причастных к организации финансовой пирамиды, а также проверяется количество пострадавших инвесторов и общий объем нанесенного ущерба.
Напомним, Криптовалюта становится все более популярным финансовым активом среди украинских госслужащих. По итогам декларационной кампании 2024 года цифровые активы указали 2113 чиновников. Это на 10% больше, чем в прошлом, и в 2,2 раза больше, чем до полномасштабного вторжения.
Немає коментарів:
Дописати коментар