Инвестиционная компания Gramercy Funds Management LLC обвиняет украинского миллиардера Олега Бахматюка в использовании им мошеннических схем для вывода почти 1 млрд долларов активов из UkrLandFarming Plc, пишет ЭП. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Gramercy Funds Management
LLC и связанные с ним фонды и счета утверждают, что Олег Бахматюк и другие
совершили мошенничество, которое повлияло на Gramercy как на крупнейшего
владельца облигаций UkrLandFarming и Avangardco.
Gramercy, инвестиционная
компания, занимающаяся развивающимися рынками, возглавляемая Мохамедом
Эль-Эрианом, утверждает, что Бахматюк и его сообщники использовали сложные
схемы для вывода почти 1 млрд долларов активов из UkrLandFarming Plc на Кипр и
Вайоминг (США), держа их вне досягаемости держателей облигаций.
Бахматюк, 48-летний владелец
UkrLandFarming — одного из крупнейших производителей яиц в Европе — подал
ходатайство о закрытии дела, что стало его первым публичным признанием
процесса.
Сейчас Бахматюк находится в Вене,
поскольку в Украине его обвинили в хищении 1,2 млрд гривен (32,8 млн долларов)
стабилизационных кредитов, предоставленных VAB банку, которым он владел.
Ходатайство было отклонено в этом
месяце, и Gramercy также удалось 19 сентября добиться, чтобы кипрский суд издал
приказ о всемирной заморозке активов. Это также потенциально может стать
причиной судебной битвы в Шайенне, штат Вайоминг, между одним из самых
противоречивых олигархов Украины и финансовым менеджером из Гринвича, штат
Коннектикут.
Сторона Бахматюка заявила, что
Gramercy пытался использовать тактику стервятников, преследуя компанию, которая
была опустошена войной, отметив, что фонд пытался опередить других обеспеченных
и необеспеченных кредиторов.
На прошлой неделе Бахматюк подал
апелляцию в Апелляционный суд десятого округа США, утверждая, что дело
необоснованно, пытаясь прекратить судебный процесс.
Что вменяют Олегу Бахматюку?
Проблемы Бахматюка с Gramercy,
тем временем коренятся в аннексии Крыма Россией в 2014 году. Жалоба Gramercy
заключается в том, что в годы после 2014 года активы были переданы из
UkrLandFarming подставным компаниям в Вайоминге и на Кипре. По словам
управляющего активами, около 66% активов компании было перемещено из
организаций, которые выпустили облигации, в трасты Вайоминга.
Gramercy утверждает, что двое
мужчин сговорились с целью изъятия активов из UkrLandFarming и Avangardco,
размещения дочерних компаний в кипрской группе под названием Maltofex и
Piazza’s TNA Corporate Solutions LLC в Вайоминге.
Tags: Avangardco, UKRLANDFARMING,
PLC VAB Банк,
Мохамед Эль-Эриан, Олег Бахматюк, Gramercy Funds Management LLC
Комментарии
Отправить комментарий