15 марта 2010 года в результате крупномасштабной полицейской операции под кодовым наименованием «Ява», проходившей на территории шести европейских стран, было задержано 69 участников грузинской преступной группировки. Только в Испании, которая стала инициатором и главным объектом операции, аресты были произведены в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Бильбао и Гвадалахаре. Всего испанскими полицейскими, действия которых курировал судья национальной судебной палаты Фернандо Гранде-Марласка, было схвачено 24 человека, остальные 45 задержаны правоохранительными органами Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии.
В ходе прослушивания телефонных переговоров удалось установить связь подозреваемых с «вором в законе» Захаром Калашовым, по кличке Шакро Молодой, который с мая 2005 года находился под следствием и был освобожден 2 марта под залог 300 тыс. евро. По словам руководителей операции, задержанные подозреваются в незаконном обороте оружия и наркотиков, отмывании денег, вымогательствах, а также в совершении других тяжких преступлений на территории Великобритании, Ирландии, Бельгии, Швеции и Турции. Имеется информация о связях группировки с колумбийскими наркокартелями.
Было отмечено, что большинство из задержанных в Испании являются рядовыми членами организации.в Барселоне удалось арестовать, как минимум, двух «воров в законе»: 38-летнего Кахабера Шушанашвили, по кличке Каха Руставский, и 37-летнего Звиада Дарсадзе.
Каха Шушанашвили - младший брат «вора в законе» Лаши Руставского, который после ареста Шакро Молодого вёл все его дела. По оперативным данным, с целью своей легализации Каха заключил фиктивный брак с гражданкой Испании. Благодаря влиянию брата, Каха стал «смотрящим» по Европе, ему были подотчетны члены группировки в других странах, он контролировал поступления в «общак» и отстаивал интересы своего клана. В частности, на него было возложена функция по розыску и наказанию находящихся за границей «воров в законе», которые открыто симпатизировали Тариелу Ониани.
****
"Русскую мафию" прижали и дома, и за границей
Среди арестованных брат "вора в законе" Лаши Шушанашвили и организаторы "испанской прачечной" из окружения Шакро-молодого
Российские правоохранительные органы возобновили сотрудничество с Испанией по уголовным делам о действиях «русской мафии». В Москве уже рассмотрели запрос о возможности выдачи в Испанию четырех человек, в результате был арестован бизнесмен с американским паспортом Леон Ланн, который также разыскивается и властями США. Гораздо более сложная ситуация с тремя другими разыскиваемыми — «ворами в законе» Тариелом Ониани и Владимиром Тюриным, а также коммерсантом Константином Манукяном. Все они имеют российское гражданство.
Масштабную операцию испанцы инициировали почти сразу после того, как возобновилось сотрудничеств: в марте в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Австрии были задержаны 69 человек. Все они подозреваются в участии в транснациональном преступном сообществе. Среди тех, кто попал за решетку, оказался и предполагаемый лидер сообщества Кахабер Шушанашвили, родной брат одного из самых влиятельных российских «воров в законе» — Лаши Шушанашвили (Лаша Руставский).
[Slon.ru,16.03.2010, "Русская мафия оказалась грузинской": Наиболее крупным «улов» оказался в Испании, где полиция взяла под арест «вора в законе» Кахабера Шушанашвили — брата знаменитого преступного авторитета Лаши Шушанашвили (Лаши Руставского). Кахабер, как и другие задержанные, обвиняется в трефикинге, незаконном хранении оружия, торговле наркотиками и отмывании денег.
Источник в МВД Грузии, пожелавший остаться неназванным, рассказал Slon.ru, что операция европейских спецслужб не была неожиданной для грузинских правоохранительных органов: «По нашим данным, значительное число так называемых воров в законе — по крайней мере, те из них, кто не ужился в России, — живёт именно в Испании и некоторых других европейских странах. Мы неоднократно сообщали об этом нашим коллегам. Теперь будем настаивать на их экстрадиции».
Выйти на Шушанашвили полицейским неожиданно помог тбилисский «вор в законе» Шакро Калашов, который две недели назад был выпущен из испанской тюрьмы под залог в 300 тысяч евро. Спецслужбам удалось прослушать его телефонные разговоры и напасть на след Шушанашвили и других грузинских мафиози.
«Ява» — не первая операция в Испании против грузинского криминалитета. В 2005 г. в рамках операции «Оса» полиция арестовала в Барселоне пятьдесят человек — членов группировки самого знаменитого грузинского «законника» Тариела Ониани. Но последний сумел скрыться, несколько недель спустя объявился в Москве и, явившись в грузинское посольство, вручил дежурному дипломату заявление о выходе из грузинского гражданства в связи с получением гражданства России. […]
Вчерашняя крупномасштабная операция в Европе состоялась сразу после того, как российские власти объявили 10 марта о возможной экстрадиции в Испанию Тариела Ониани (Таро), арестованного в Москве по обвинению в похищении бизнесмена. При этом российские правоохранительные органы установили, что в 2006 году Ониани получил гражданство РФ незаконно: сфабриковав с помощью коррумпированных чиновников свою прописку в Москве «задним числом», то есть с 1990 г. Как известно, согласно российскому законодательству, гражданство РФ могли получить только те выходцы из республик бывшего СССР, кто был прописан на территории России до распада Союза.
Если Тариела Ониани действительно выдадут Испании, МВД Грузии потребует его выдачи оттуда. Как потребует и экстрадиции других мафиози, арестованных в Европе. Европейцы, скорее всего, удовлетворят эту просьбу. Ведь им будет труднее доказать виновность подследственных, чем грузинским коллегам: в Грузии действует закон, согласно которому человека можно осудить на 10 лет не за конкретное преступление, а только за исповедание идеологии «воров в законе» и членство в «воровском сообществе». […]
В Москве не могут не знать: Тариел Ониани считается личным врагом президента Саакашвили. Грузинский лидер неоднократно говорил, что Ониани плетет против Грузии заговор по заказу российских спецслужб. Таким образом, шансов заполучить злейшего врага из Испании у Михаила Саакашвили гораздо больше, чем из Москвы. В 2006 году МВД России отказало грузинским коллегам в просьбе выдать «Таро». — Врезка К.ру]
Самого Лашу, как объявили во вторник испанские полицейские, тоже должны были задержать в рамках операции на территории Греции. Однако он сумел загадочным образом скрыться, в чем испанцы обвинили греческие власти. По их мнению, «вора в законе" предупредили об аресте и он ушел прямо из-под носа греческих полицейских.
Как уже сообщал «Росбалт», охладели отношения силовиков двух стран после того, как осенью 2008 года полиция Испании провела обыск в заграничном доме депутата Госдумы РФ Владислава Резника: якобы при его покупке использовались фирмы, которые могли иметь отношение к Геннадию Петрову — одному из задержанных по делу «русской мафии». Но в 2009 году правоохранительные органы Испании отказались от претензий к российскому депутату, после чего сотрудничество начало возобновляться. Итогом этого стал арест в Москве гражданина США Леона Ланна, разыскиваемого Испанией.
Урожденный Леонид Каплан (позже стал называться Леоном Ланном) появился на свет в Новосибирске в 1946 году, потом вместе с родителями переехал в Ленинград, а в начале 1980-х годов эмигрировал в США. Там он поселился в Лос-Анджелесе, где, по данным ФБР, быстро сошелся с представителями «русской мафии». В частности, принимал активное участие в аферах со страховками.
Мошенники создали в США целую сеть подставных медицинских центров. Эти структуры существовали только на бумаге, однако выставляли сотни фальшивых счетов местным страховым компаниям. В счетах дельцы указывали, что якобы оказывали медицинскую помощь застрахованным лицам и просили расплатиться. Всего лже-медики заработали таким путем миллионы долларов.
В 1997 году суд Центрального района Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Леона Ланна, и он в срочном порядке уехал в Москву. Американские власти, правда, объявили подозреваемого лишь в местный розыск, не передав информацию в «Интерпол».
В Москве, по данным спецслужб, Ланн-Каплан сразу подключился к одному из самых грандиозных планов российских бизнесменов и представителей преступных группировок — о создании в городе огромного комплекса из различных казино. Для участия в этом проекте столичным мафиози Ланна порекомендовали их американские приятели.
Как считают в правоохранительных органах, от криминального мира куратором этого проекта стал «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро-молодой). Непосредственная организация бизнеса была поручена Ланну и бизнесмену Константину Манукяну. Он родился в Грузии, в 1989 году был там осужден на 15 лет за убийство «авторитетного» курда. (К этой же национальности принадлежат «воры в законе» Шакро-молодой и Аслан Усоян, по кличке Дед Хасан).
Построить единый игровой комплекс у «авторитетов» и бизнесменов не получилось, однако они сумели создать в Москве пять крупнейших казино, которые приносили баснословные прибыли, поскольку практически не платили налогов. Часть этих денег «отмывалась» и уходила в Испанию.
По данным спецслужб, в марте 2003 года в Испании прошла масштабная сходка, в которой приняли участие «воры в законе» Захар Калашов, Аслан Усоян, Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб), Джамал Хачидзе (Джамал — представлял интересы солнцевской группировки), Вахтанг Кардава, Мамука Микеладзе, Армен Арутюнов, а также несколько бизнесменов, в том числе Леон Ланн.
На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози. Уже «отмытые» средства гангстеры решили вкладывать в покупку недвижимости на Коста дель Соль, а также в различные другие проекты.
Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян. «Прачечная» работала так успешно, что вскоре ее услугами стали пользоваться и различные другие криминальные группировки из России, в частности из Санкт-Петербурга.
К 2005 году испанским властям надоело, что у них «под носом» «отмываются» сотни миллионов долларов и евро, которые идут на массовую скупку недвижимости. В июне 2005 года местные спецслужбы провели против лидеров «русской мафии» операцию под кодовым названием «Оса», в результате которой были задержаны около 200 человек, в том числе «вор в законе» Виталий Изгилов. Им предъявили обвинения в отмывании денег и неуплате налогов.
Захарий Калашов, Тариел Ониани, Леон Ланн, Костантин Манукян, Владимир Тюрин сумели тогда скрыться и были объявлены в международный розыск. Большинство из них вернулись в Россию, где сразу сумели обзавестись паспортами граждан РФ. Шакро-молодой был задержан в мае 2006 года в Объединенных Арабских Эмиратах. По версии испанских полицейских, схватили Шакро в тот момент, когда он собирался встретиться с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик. Вскоре Шакро-молодого экстрадировали из ОАЭ в Испанию.
В Москве, по данным испанский следователей, Ланн и Манукян стали принимать все возможные усилия для того, что бы вызволить Калашова из-за решетки. В результате за решеткой оказался российский адвокат Калашова Александр Гофштейн. В октябре 2006 года он прилетел к своему клиенту в Мадрид и тоже был арестован. По версии представителей прокуратуры Испании, были зафиксированы Калашова и Гофштейна о том, что «некоторые очень высокопоставленные люди могут повлиять на судью и тюремное начальство» с тем, чтобы сначала Калашову были смягчены условия содержания, а потом он вообще был отпущен на свободу и уехал в Россию. А средства на эту операцию якобы готовы были выделить Ланн и Манукян.
Что касается Тариела Ониани, то он развернул в столице масштабную войну с «вором в законе» Асланом Усояном. Дед Хасан поставил временно управлять столичной бизнес-империей Калашова своего ставленника — «вора в законе» Лашу Шушанашвили. Но такой поворот событий не устроил другой криминальный клан, руководимый Тариелом Ониани, в результате между двумя мафиозными группами началось затяжное противостояние.
Спецслужбы РФ выяснили, что Ониани пытался привлечь под свои знамена как можно больше людей. В частности, весной 2008 года он связывался из Москвы с Изгиловым, отпущенным под залог, и настоятельно рекомендовал ему возвращаться на Родину, однако Зверь приятеля не послушал и, как оказалось, зря.
Летом 2008 года в Малаге была проведена операция «Тройка». В ней приняли участие более 300 сотрудников местных правоохранительных органов, которые блокировали виллы, где проживали «авторитетные» жители Санкт-Петербурга Геннадий Петров и Александр Малышев, а также «вор в законе» Виталий Изгилов. Они, как и еще ряд российских и испанских граждан, были задержаны за «отмывание» денег. Тогда же в материалах расследования появилась фамилия депутата Резника, а российские правоохранительные органы на время приостановили сотрудничество.
После возобновления совместных действий правоохранительных органов двух стран, в Россию из Испании поступил запрос на выдачу «воров в законе» Владимира Тюрина и Тариела Ониани, бизнесменов Леона Ланна и Константина Манукяна. По данным «Росбалта», в экстрадиции Манукяна Испании было отказано — он не подлежит выдачи как гражданин России. Такая же ситуация и с Владимиром Тюриным. Примечательно, что он недавно мог оказаться в руках испанских правоохранительных органов.
Согласно информации агентства, Тюрик был задержан в одной из азиатских стран и помещен под стражу. Но когда испанцы прилетели туда, они обнаружили в СИЗО родного брата «вора в законе». По некоторым данным, такая подмена обошлась «криминальному генералу» в $500 тыс.
Меньше всех из этой четверки повезло Леону Лану, который имеет американское гражданство: он арестован в Москве, а в ближайшее время будет выдан Испании. ФБР тоже разыскивает Ланна, но США не подавало запрос на розыск в «Интерпол», поэтому бизнесмен подлежит экстрадиции в Испанию.
Что касается Тариела Ониани, то недавно ФМС признало, что российский паспорт он получил необоснованно. Однако о его выдаче Испании говорить преждевременно. «Вор в законе» сейчас находится под стражей в Москве по обвинению в похищение человека и вымогательстве. Решение о лишении его гражданства РФ пока не прошло ни через один суд.
К тому же, как уже сообщал «Росбалт», СКП РФ и спецслужбы недавно интересовались у «вора в законе» подробностями его взаимоотношений с Борисом Березовским, с которым Ониани одно время имел общие бизнес-проекты и был дружен (например, они вместе прилетали в Тбилиси во время «революции роз», приведшей к власти в Грузии Михаила Саакашвили).
В частности у Ониани подробно расспрашивали про ситуацию с отравлением в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. «Вор в законе» тогда никаких показаний давать не стал. Однако, вполне возможно, что российские спецслужбы все равно не захотят расставаться со столь ценным свидетелем. Источник: ИА "Росбалт"
Грузины и греки – братья навеки
Руководитель департамента по борьбе с коррупцией прокуратуры Испании Антонио Салинас упрекнул греческих коллег в том, что одному из лидеров грузинской преступной группировки, против которой в понедельник была проведена общеевропейская полицейская операция, удалось скрыться. По словам Салинаса, в числе предполагаемых членов «грузинской мафии», которые были задержаны в ходе спецоперации под кодовым названием «Ява», не оказалось 48-летнего «вора в законе» Лаши Шушанашвили.
15 марта полицейские получили информацию о том, что Шушанашвили находится в одном из отелей Салоников. Его арест должен был стать частью совместной операции нескольких стран Евросоюза, однако греческая полиция его упустила. В настоящее время местонахождение Шушанашвили неизвестно. В этой связи Салинас посетовал на слабое взаимодействие, проявленное силами безопасности Греции. Тем временем, в Барселоне был арестован младший брат Лаши Шушанашвили – 38-летний Кахабер.
Лаша Шушанашвили, более известный в криминальной среде по кличке Лаша «Руставский», после принудительного выдворения из России в сентябре 2008 года укрылся на территории Греции. Во время пребывания под следствием «вора в законе» Захара Калашова, по кличке Шакро Молодой, Лаша взял на себя бразды правления тбилисским «воровским кланом», в то время как Каха был назначен руководителем его европейской ветви.
Источник: "Прайм Крайм", 17.03.2010
Немає коментарів:
Дописати коментар