Полиция Сингапура поймала 231 "денежного курьера" по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Власти Сингапура сообщили что полиция расследует деятельность 231 человека, подозреваемого в использовании мошеннических схем или в качестве «денежных курьеров» в более чем 721 случае мошенничества, причинивших ущерб на сумму около 4,1 миллиона сингапурских долларов (3,2 миллиона долларов США).

В ходе двухнедельной операции, проведенной Киберкомандованием и семью подразделениями полиции, были выявлены 149 мужчин и 82 женщины в возрасте от 15 до 76 лет. Расследуемые случаи связаны с электронной коммерцией, фишингом, мошенничеством при трудоустройстве и инвестициях, а также выдачей себя за государственных чиновников и поддельными лотереями.

Полиция расследует дело в отношении подозреваемых   За мошенничество и отмывание денег предусмотрено тюремное заключение сроком до 10 лет. Некоторые мошенники и лица, вербующие других для участия в мошеннических синдикатах, также могут быть подвергнуты обязательному телесному наказанию в виде от шести до 24 ударов плетью.

Курьерам, помогающим переводить доходы от преступной деятельности или предоставляющим SIM-карты или учетные данные Singpass, может быть назначено наказание в виде телесных наказаний в виде до 12 ударов. Полиция сообщила, что подозреваемым курьерам также могут быть ограничены банковские услуги и подписки на мобильную связь в соответствии с сингапурской системой ограничения доступа к банковским услугам.