Создание ОПГ, растрата, легализация криминальных доходов: украинские следователи вручили сбежавшему во Францию олигарху Жеваго новое подозрение

Украинские правоохранители с участием французской стороны вручили бизнесмену и экс-нардепу Константину Жеваго новое подозрение в Париже. Следствие подозревает его в создании преступной организации, растрате более 519 млн. грн

. и легализации средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко и издание Zaxid.net.

Следственные действия прошли в рамках международной правовой помощи. После вручения подозрения, бизнесмена сразу допросили в статусе подозреваемого.

Это стало возможным, несмотря на то, что ранее французская сторона несколько раз отказывала Украине в экстрадиции Жеваго.

Новые обвинения охватывают сразу несколько тяжких статей. Речь идет о создании и руководстве преступной организацией, растрате имущества в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, Жеваго, контролировавший более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", организовал иерархическую структуру из числа топ-менеджеров учреждения.

Схема, по версии стражей порядка, действовала системно: через сеть подконтрольных оффшорных компаний и иностранных финансовых учреждений заключались фиктивные кредитные и гарантийные соглашения. Средства выводились за границу и там легализовывались.

Среди источников хищений называют средства вкладчиков и ресурсы рефинансирования Национального банка.

Общая сумма установленного ущерба превышает 519 млн гривен.

При вручении подозрения Жеваго заявил, что считает ее необоснованной и назвал преследование политическим.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, комментируя ситуацию, отметил, что подобная реакция была ожидаемой.

"Мы к этому были готовы. Расследование продолжается", - сообщил он.

Расследование по делу продолжается. Украинские правоохранители продолжают собирать улики и устанавливать все обстоятельства возможных преступлений.

Напомним, это не первое подозрение для Жеваго. Ранее ему уже инкриминировали причастность к хищению $113 млн банка "Финансы и Кредит" в 2007-2014 годах из-за оффшорных схем.

В августе 2023 года он также фигурировал по делу о взяточничестве. По версии следствия, речь шла о передаче $2,7 млн тогдашнему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву за решение по делу по акциям Ferrexpo.

В феврале 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Жеваго бессрочные санкции. Банк "Финансы и Кредит", принадлежавший бизнесмену, находится в стадии ликвидации.