ОПГ, действовавшая из Москвы и Дубая, перемещала для криминала миллиарды долларов в криптовалюте и наличных деньгах

Согласно официальному изданию Великобритании, гражданин России /на фото/, включенный в  список «самых разыскиваемых преступников»  по подозрению в отмывании денег для преступной сети, имеет мальтийский паспорт. 

Ранее Мальта лишила гражданства его старшего брата после того, как тот был осужден в рамках той же международной операции по отмыванию денег.

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило о предъявлении обвинений 23-летнему Александру Куксову, включив его в свой список «самых разыскиваемых преступников». NCA утверждает, что он «был причастен к организованной преступной группе, ответственной за перевод и перемещение многомиллионных сумм криминальных денег».

Ранее издания The Times of Malta, OCCRP и Amphora Media сообщили , что брат Александра Куксова, Семен, был лишен мальтийского гражданства в октябре прошлого года после вынесения ему пятилетнего приговора.

25-летний Семен был осужден в Великобритании за участие в той же группе, которую Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) назвало «профессиональной банковской службой для преступников по всему миру». 

Братья, вместе со своим отцом Владимиром Анатольевичем Куксовым, фигурируют в списке лиц, получивших мальтийское гражданство в 2022 году. По всей видимости, Куксовы получили гражданство всего за несколько недель до того, как россиянам было запрещено продавать паспорта состоятельным инвесторам после полномасштабного вторжения Кремля в Украину в феврале 2022 года.

В июле 2022 года — примерно через шесть месяцев после получения мальтийского гражданства — Семен начал руководить «курьерами, которые собирали деньги, полученные преступным путем, и доставляли отмытые деньги за границу», согласно заявлению Королевской прокуратуры Великобритании.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) теперь утверждает, что младший сын Владимира Куксова также был причастен к преступной операции по отмыванию денег.

Адвокаты старшего Куксова сообщили OCCRP в 2024 году, что он «не будет давать комментарии, но отмечает, что он и его взрослый сын уже несколько лет живут раздельно». 

Владимир Куксов не ответил на запрос о комментарии по поводу новых обвинений в адрес своего младшего сына Александра, местонахождение которого неизвестно.

Супруги Куксовы получили мальтийские паспорта по так называемой программе «золотых паспортов», которая была упразднена в этом году после резкого решения Суда Европейского союза. 

Агентство по делам местного самоуправления Мальты, курировавшее программу получения гражданства за инвестиции, не ответило на вопросы о том, какие меры оно может предпринять после предъявления Александру уголовных обвинений.

Согласно мальтийскому законодательству, паспорт может быть аннулирован, если заявитель в течение семи лет после получения гражданства будет приговорен к тюремному заключению на срок один год или более.

Обвинения, выдвинутые Национальным агентством по борьбе с преступностью против Александра, еще не рассматривались в суде, и обвинения в отмывании денег против него не доказаны.

Когда в декабре 2024 года Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило о начале расследования в рамках операции «Дестабилизация», оно заявило, что это крупнейшее пресечение отмывания денег за десятилетие, как тогда сообщало Управление по борьбе с отмыванием денег (OCCRP ).

Агентство заявило, что преступная группа, действовавшая из Москвы и Дубая, перемещала миллиарды долларов в криптовалюте и наличных деньгах для осуществления преступных операций, начиная от атак российских программ-вымогателей и заканчивая уличной торговлей наркотиками в Великобритании.

Несколько предполагаемых членов сети были подвергнуты санкциям, и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило об аресте 84 человек. Среди арестованных был Семен Куксов, который позже признал себя виновным в отмывании более 15 миллионов долларов «преступно полученных наличных денег», согласно заявлению британской прокуратуры.

Полиция Мальты не ответила на вопросы о деле против Александра Куксова в Великобритании и о том, проводит ли она расследование выдвинутых против него обвинений.