В Латвии пошел под суд за отмывание денег экс-владелец «Baltic International Bank». Собачкам тюрьма не грозит

4 марта в 12:30 в Суде по экономическим делам (ELT) на скамье подсудимых окажется экс-владелец Baltic International Bank (BIB) Валерий Белоконь (агент КГБ "Мячиков") и практически всё высшее руководство ликвидированного банка.

Обвиняются по самой тяжкой  части статьи о легализации средств, полученных преступным путем. Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы. Фигуранты - практически всё правление банка в его «золотые годы»:

экс-глава Совета и акционер Валерий Белоконь /на фото/;

экс-председатель правления, отвечавший за операционное управление, Виктор Болбат;

экс-член Правления (контроль за соблюдением нормативных требований - комплаенс) Юлия Юргелевич;

бывшие члены Совета Марис Лигутс и Анда Саукане.

Банк был лишен лицензии после системных претензий со стороны Европейского центробанка. Суду в открытом процессе предстоит установить, были ли нарушения результатом халатности или осознанной бизнес-моделью по легализации сомнительных капиталов.

ДОСЬЕ.

Экономический суд (ELT) — это специализированный судебный орган, созданный в Латвии (ранее в 2021 году) для оперативного рассмотрения сложных дел об экономических преступлениях и отмывании денег. Он отличается ускоренным производством