Чому кіпрські офшори батька львівського губернатора Козицького кредитуються державними "Укрексімбанком" та "Укргазбанком"

Значна кількість компаній групи ЕКО ОПТІМА батька діючого голови Львівської ОВА Максима Козицького – Зиновія Козицького, працюють через кіпрські офшори, використовують податкову оптимізацію, кредитуються державними "Укрексімбанком" та "Укргазбанком", причому поручителем за одним із кредитів виступає особисто Максим Козицький.

Про це у своєму блозі на сайті "Ділова столиця" пише ексголова ДП "Полтаванафтогазгеологія", голова громадської спілки "Останній бастіон" Геннадій Сікалов.

Він зазначає, що компанії групи "ЕКО ОПТІМА" Зиновія Козицького, які управляють низкою вітрових та сонячних електростанцій у Львівській області, входять до багатошарової структури кіпрських офшорних компаній, якими володіє Зиновій Козицький.

"Значуща частина усіх активів Козицьких у сфері "зеленої енергетики" структурована на основі мережі кіпрських офшорних компаній. Ключовою офшорною компанією в цій структурі є кіпрська ZMS ENERGEE LIMITED, яка є власником інших кіпрських офшорів IVENA, DERAVEST, POLIVEST, ZMS HOLDING", - пише активіст, наводячи скрін-копії звітності відповідних кіпрських компаній.

На його думку, дворівнева структура кіпрського сегменту "зеленого" бізнесу Козицьких свідчить, що основною метою побудови такої структури є не захист активів, а податкова оптимізація.

"Згідно з фінансовими звітами офшорної компанії IVENA LIMITED, до 2019 року ця компанія виконувала функцію "фінансового хабу" для бізнесу Козицьких: на її рахунки надходили платежі від українських ТОВ, і з них же здійснювалися платежі на інші кіпрські компанії Козицьких та надавалися "позики" їхнім українським ТОВ. Так з балансів підприємств виводилися з-під оподаткування "надлишкові" доходи, за рахунок яких через кіпрські рахунки фінансувалися інші проекти Козицьких в Україні, які в подальші роки "повертали" позики зі своїх доходів кіпрській IVENA LIMITED, зменшуючи прибуток, з якого слід сплатити податки в Україні", - пояснює автор.

За його словами, за 2020-2022 роки лише через IVENA LIMITED "пройшло" щонайменше 20 млн євро. Крім того, офшорна компанія IVENA LIMITED у 2018-2022 роках виступала поручителем та гарантом за кредитами компаній Козицьких в "Укрексімбанку та "Укргазбанку" на загальну суму щонайменше 57 млн євро. Причому поручителем за одним із кредитів в "Укргазбанку" виступав діючий голова Львівської ОВА. У свою чергу у фінансовому звіті кіпрської компанії Deravest Limited голова Львівської ОВА Максим Козицький залишається пов’язаною особою, офшор має перед ним фінансові зобов’язання, згадування про які відсутні у декларації посадовця.

На думку Сікалова, офшорна структура енергетичного бізнесу дозволила його власникам ухилитися від сплати податків на сотні мільйонів гривень, а причетність до схеми діючого чиновника містить ознаки конфлікту інтересів та корупції.

"Значуща частина прибутку від діяльності українських ТОВ перераховується на рахунки кіпрських компаній, в той час як до державного бюджету України податок на прибуток не сплачується. За даними актуальної фінансової звітності кіпрських компаній Козицьких та аналогічних звітів за попередні роки, Максим Козицький є пов’язаною особою, що означає його можливість впливати на істотні рішення цих компаній та залученість в управління. Згідно із законодавством, чинні посадовці не можуть бути задіяними до управління активами", - підсумовує Геннадій Сікалов.

Нагадаємо, журналісти з проєкту NGL.media раніше повідомили, що з бюджету було виділено 25 мільйонів гривень на реконструкцію дороги в курортному селищі Східниця, яка веде до готелю, власником якого є Зіновій Козицький, батько Максима Козицького. Це викликало підозри в можливому конфлікті інтересів і корупційних діях.

Джерело https://parlament.ua