Милиция задержала членов преступного синдиката, занимающегося отмыванием денежных средств, в том числе и бюджетных . За два года через конвертационный центр бандиты перевели в наличность почти 120 миллионов гривен
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) задержали пятерых запорожцев. «Бизнесмены» создали пять липовых предприятий. Через их расчетные счета мошенники перекачивали денежные средства, переводили их в наличность и легализировали: покупали квартиры, дома и дорогие автомобили
По данным пресс-службы ГУБОП Украины, в течение 2008-2010 годов через конвертационный центр были переведены в наличность почти 120 миллионов гривен. Среди этих средств свыше двух с половиной миллионов гривен – бюджетные деньги. Они выделялись из бюджета Запорожской области на строительство берегозащитных сооружений Днепровского водохранилища и ремонтные работы в противотуберкулезном диспансере и кардиологическом центре Запорожья.
Установлено, что бюджетные средства перечислялись на фиктивные предприятия по подложным документам для осуществления безтоварных операций по приобретению строительных материалов. Кроме этого, в результате преступной деятельности «конверта» в бюджет государства не поступил налог на добавленную стоимость в сумме свыше 19 миллионов гривен.
Чтобы установить точный размер ущерба и суммы похищенных бюджетных средств, сейчас проводятся судебно-экономическая, строительная и почерковедческая экспертизы.
Во время обысков у бандитов изъяты печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника. С целью обеспечения возмещения ущерба на имущество аферистов суд уже наложил арест.В отношении «бизнесменов» возбуждены уголовные дела по статьям УК: «подделка документов, печатей, штампов и их сбыт» и «фиктивное предпринимательство».
Немає коментарів:
Дописати коментар